Миллиард рублей - мимо казны

По закону все операции, связанные с обналичиванием денег, в обязательном порядке проходят через банковские структуры. Они не только делают отчисления в казну, но и следят за легальностью денежных переводов.

Одновременно функционируют и так называемые "финансовые прачечные". За меньший процент, чем банки, они предлагают обналичить средства и при этом не задают вопросов об истории денег.

Одну из таких незаконных структур в Волгограде ликвидировали сотрудники УВД города. Группировка состояла из четырех человек.

Во время обысков в офисных помещениях финансовых мошенников милиционеры изъяли "черную" бухгалтерию. И выяснили - клиентами задержанных были как минимум 11 крупных организаций.

Александр Влас, начальник УВД г. Волгограда: «Речь идет о сумме не менее миллиарда. Причем схема такая - деньги переводятся на пластиковую карту и затем просто снимаются. Мы посмотрели клиентов, и я вам скажу: у нас впереди много открытий, поскольку среди них к сожалению есть и госструктуры».

В интересах следствия милиционеры пока не называют организации, которые незаконно обналичивали деньги. Точная сумма ущерба пока также не указывается, но уже ясно, что она будет измеряться миллионами рублей.

Александр Влас, начальник УВД г. Волгограда: «Я сейчас говорю не как начальник УВД, а как простой гражданин- у государства украли, если брать в расчет только процент по НДС, 300 миллионов рублей. Это наши с вами деньги».

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. По статье "Незаконная банковская деятельность" им грозит до 7 лет лишения свободы.