Директор фирмы оказался мошенником

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлен директор одного из обществ с ограниченной ответственностью г.Волгограда. По версии оперативников, в июне 2009 года 49-летний гражданин, зная о том, что его фирма занимается обналичиванием денежных средств и никакой финансовой деятельности не ведет, обманным путем получил кредит в банке. Для этого, подозреваемый попросил свою знакомую выступить у него поручителем. Согласившись, последняя изготовила подложные документы для предоставления в банк, а именно: протоколы общего собрания Общества, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках. Затем данные документы были предоставлены в банк. Таким образом, директор Общества получил в банке кредит в размере 500 тысяч рублей. Полученными денежными средствами подозреваемый и его поручитель распорядились по своему усмотрению, причинив банку ущерб в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).