В Волгограде раскрыта преступная группа, занимавшаяся банковскими махинациями
Фиктивные финансово-хозяйственные сделки, целью которых был перевод безналичных средств в наличные, проводили 14 подозреваемых, объединенных в одну преступную группировку. К таком у выводу пришли специалисты подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере коррупции ГУ МВД России по региону и Управления МВД по г. Волгограду.
Все операции осуществлялись через специально созданные и подконтрольные задержанным молодым людям фирмы. Перегоняя деньги со счета на счет, со своих клиентов они брали комиссию от 2 до 6%, в зависимости от суммы.
Только по предварительным данным, оборот денежных средств, выведенных в наличность, превышает 200 миллионов рублей, а предположительная сумма полученной подозреваемыми выгоды – 12 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершаемой организованной группой в особо крупном размере (статья 172 УК РФ).
В ходе оперативных мероприятий уже проведено более двух десятков обысков, изъято большое количество учредительных, уставных и бухгалтерских документов, печатей, штампов, носителей информации, а также компьютерная техника. Конфискованы наличные средства в размере 1,3 миллиона рублей, заморожены расчетные счета основанных подозреваемыми фирм.
Расследование уголовного дела продолжается.
