В Волгограде пресечена деятельность преступной группировки

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Как стало известно ВолгИнформ.ру, подозреваемые в период с ноября 2007 года по настоящее время, осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения, а именно переводили безналичные денежные средства в наличные, взимая за свои услуги 2 - 5% от суммы перечисленных денег. В результате спланированных и проведенных совместно с оперативными сотрудниками ОРЧ № 4 (ЭП и ПК) ГУ МВД России по Волгоградской области действий, преступная деятельность группы была пресечена. По предварительным данным, через лжепредприятия, которые контролировали члены группы, было проведено около 160 миллионов рублей. Эти деньги принадлежали предпринимателям Волгоградской области. Доход от преступной деятельности составил более 3,5 миллионов рублей. В настоящее время, члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму около 4 миллионов рублей, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 10 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.