Криминальная стирка грязных денег

 В ближайшее время в Волгограде областным судом будут заслушаны материалы дела в отношении «черных» банкиров, промышлявших на территории волгоградского региона.

По данным следствия, преступная группировка «работала» около пяти лет, и за этот срок «отмыла» более восьми миллионов рублей. Весной прошлого года деятельность ОПГ из числа банкиров была пресечена, в ходе следствия было установлено, что лица причастные к махинациям создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали деньги, без оформления лицензии.

Таким образом, с 2005 по 2010 год ними было выведено почти девять миллионов.