В Урюпинске обезврежена банда конвертаторов
Преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории г. Урюпинска.
Деятельность членов ОПГ состояла в регистрации выше 20 номинальных фирм, через которые они осуществляли фиктивные финансово-хозяйственные сделки по переводу безналичных средств в наличные.
За свои услуги подозреваемыми бралась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота. За 2010-2011 г. им удалось отмыть сумму в 1 млрд. 114 млн. рублей.
Полицейские провели более 10 обысков, были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, штампы фиктивных предприятий, а также денежные средства. На счета в коммерческих банках Волгоградской области наложен арест. Организатор преступной группы, 43-летний житель Урюпинска, задержан. Следствие продолжается.
