Крупнейший банк Швейцарии UBS помещен во Франции под судебный надзор

Как сообщили в правоохранительных органах республики, финансово-кредитному учреждению как юридическому лицу предъявлены обвинения в оказании запрещенных законом услуг.

Следователи считают, что Ю-би-эс в 2000-х годах за плату помогал своим состоятельным клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии. За банк был внесен залог в размере 2,875 млн евро, иначе бы на все его имущество и на находящиеся на территории Франции деньги вкладчиков был бы наложен арест. Несколькими днями ранее французский филиал Ю-би-эс получил статус свидетеля по этому делу. Теперь французские правоохранительные органы выясняют, каким образом швейцарский банк и его отделение отмывали полученные в результате незаконной деятельности средства.

По мнению следователей, Ю-би-эс-Франс вел двойную бухгалтерию, скрывая таким образом от французских налоговых органов информацию о секретных счетах. Причем подпольная схема ничем не отличалась от официальной: сотрудники, у которых за год было больше всего клиентов, открывших тайный счет в Швейцарии, получали бонусы к зарплате. Обвинение уже предъявлено троим работникам банка, в числе которых - генеральный директор французского филиала Патрик де Файе.

О существовании незаконного бизнеса французским органам финансового контроля сообщили бывшие сотрудники Ю-би-эс- Франс, отказавшиеся участвовать в махинациях и уволенные из банка. В настоящее время власти Франции проверяют более чем 350 граждан республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии.