Руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Подозреваемый, являясь руководителем фирмы, специализирующейся на вылове и переработке рыбы, создал две подконтрольные ему коммерческие организации, через которые якобы закупалась рыбная продукция. В действительности вылов производился собственными силами, а указанные аффилированные предприятия необходимы были для обналичивания денежных средств. При помощи такой схемы за 2009-2010 года коммерсанту удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей.

В настоящее время руководитель коммерческой фирмы находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит крупный денежный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.