Преступная группа из Волжского предстанет перед судом
Поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении 8 членов организованной преступной группы, осуществлявших в течение 2006-2009 годов незаконные банковские операции без регистрации и лицензии (статья 172 УК РФ).
Согласно версии следствия, которое подробнейшим образом изложена в 35 томах уголовного дела, участники группы создали 19 коммерческих фирм, через расчетные счета которых обналичивались значительные денежные средства. Подозреваемые жили на проценты, забирая 3,5% от обналичиваемой суммы.
Услуги пользовались спросом не только в Волгоградской области, но и далеко за ее пределами, - прежде всего у тех, кто хотел увести свои доходы от налогообложения. Средства, снятые с расчетных счетов фиктивных компаний и лицевых счетов индивидуальных предпринимателей, за все время незаконно деятельности данной группы превысили 2 миллиарда рублей. При этом доля, осевшая в карманах злоумышленников, составила 69 миллионов рублей.
К рассмотрению данного уголовного дела приступит суд города Волжского.
